詐欺事件関連リンク集

主に企業がターゲットとなるもの

商取引、取り込み詐欺、単純な錯誤から始まる詐欺、籠脱け詐欺、融資詐欺（貸します詐欺）、 小切手詐欺、保険金詐欺、鉄砲取引 主に個人がターゲットとなるもの 商取引（動産）、商取引における故意による契約不履行。 食い逃げ、オークション詐欺、チャリンカー詐欺(オークションにおける自転車操業)、 ペニーオークション詐欺(サクラによる価格つり上げなど)、 代金引換郵便詐欺、 リフォーム詐欺（建築行為は完成するまでは作業所であり、不動産にならない）、 商品を偽る詐欺、 コピー商品（模造品）販売、 模造貴金属、宝石、 模造骨董品、 贋作（美術品、絵画）、 偽造食品、 荒唐無稽品販売（竜の骨、楊貴妃の使った匙など）

人心掌握
人の情、信仰心や欲望、コンプレックスや社会上の信頼関係に付け入る。
募金詐欺、寸借詐欺、結婚詐欺、美人局、泣き落とし、霊感商法、包茎手術詐欺、資格商法

単純な錯誤から始まる詐欺
単純な思い込みや思い違い（錯誤）がきっかけで術中にはまっていく詐欺。
詐欺師と面識や社会的信頼関係がないため瞞す側が身分を偽る、 あるいは瞞される側の誤解や不明を利用するというのは、古典的部類の詐欺である。 かたり詐欺（成り済まし詐欺）、振り込め詐欺 （ オレオレ詐欺 架空請求詐欺　融資保証金詐欺 還付金詐欺 ） ワンクリック契約

賭博
いかさま賭博、馬券予想会社#悪徳業者、コーチ屋、攻略法詐欺、打ち子

有価証券、出資法、手数料、不動産
生命保険犯罪（保険金詐欺など）、チケット詐欺、クレジットカード詐欺、 フィッシング詐欺、投資詐欺、起業詐欺、還付金残高確認証、通貨、債権回収詐欺、ポンジ・スキーム

引用：ウイキペディア


「PCにウイルス」とうそ、3人逮捕「サポート詐欺」を初摘発　警視庁

アプリ利用料３３０万円だまし取られる、男性被害

架空事業で知人の不動産担保、3億円超融資　3人を詐欺容疑で逮捕。


駅員が入力する暗証番号を盗み見か？通学用定期を不正購入、１２０人に売却の可能性


カード使わずスマホでATMから現金引き出し容疑、中国籍の男逮捕。

妻に保険金５０００万円、請求はせず…水難偽装。

結婚詐欺　医師装い同居　女医２人から４千万円。

日銀職員かたり２００万円詐取　京都の８６歳女性被害。

家人装いアパート空き室で商品受け取る、窃盗容疑の2人逮捕。

新聞代だまし取った疑い、男逮捕　同様の事件4件も捜査。

「熊本地震で子ども死んだ」と切符詐取　福井―熊本間2万円、男逮捕。

愛人契約提案し「カード預けて」女性から金詐取。

情報料詐欺、競馬新聞記者の名前、無断使用。

情報料詐欺、競馬新聞記者の名前、無断使用。

「上京型」詐欺、佐賀・神埼の女性被害。

八戸で70代女性が200万円詐欺被害　保険料の還付金名目。

介護福祉士の女逮捕　入所者の現金を不正引き出し。

還付金詐欺　140万円被害　熱海の女性。

「FX投資金」50億円が消失＝会社代表ら、運用実態なし―名古屋地検。

アダルトサイト「登録」１１０万円詐取　滋賀で男性被害。

年金不正受給、８６歳女に有罪判決　地裁多治見支部

新聞購読料詐取の容疑者を指名手配、警視庁

老人ホーム入所権当選詐欺頻発　静岡県内6件

弁護士懲戒、最多１０１件　昨年　目立つ預かり金着服

通信傍受法、振り込め詐欺も検討　対象拡大へ法制審部会

他人のカード情報で音楽購入、契約社員の男逮捕―警視庁

マンション管理会社の元契約社員、７千万円詐取

ネットバンキングの乱数表を入力させるフィッシング詐欺に注意

収納代行でコンビニ勤務の男を逮捕　石川

アドビを装う新たなフィッシング詐欺メール

解約妨害で逮捕　「充電器」マルチ商法で190億円

架空絵画契約、名古屋の画廊社員　顧客２１人４千万円被害

警官かたり現金詐取の男逮捕　通帳盗むも引き出せず

シロアリ駆除、うそついて７５００件契約　７容疑者を逮捕

就活学生狙い強引勧誘　高額セミナーや講座　トラブル相次ぐ

サクラばかりの出会い系サイト摘発、詐欺容疑で１１人逮捕　ｍｉｘｉ使って勧誘　警視庁

「セキュリティー友の会に入りませんか」詐欺未遂で無職男を逮捕

銀行協会名乗り、２８万円だまし取る、兵庫

MSの実在担当者をかたる偽メールが出現

振り込め詐欺、東京近県へドーナツ化　バイク便使用も

マンション建設費詐欺、大阪

年金担保に違法融資　神戸の業者ら逮捕

経産省名乗り不審電話、悪質商法の被害者に金要求


携帯電話の番号を聞き出されそうになりました。

不審なメモ

架空請求の電話


弁護士かたる架空請求増加

「還付金です」振り込め詐欺、被害総額２億円超　国税庁

「先輩の娘です」と寸借詐欺で全国転々、余罪100件以上？

ヤミ金指南？手口、大阪の主婦が知人らの詐取カードで借金

中国人２人、保険証不正使用で逮捕、手術や入院繰り返す

マルチ商法、聴覚障害者などが初の提訴

「先輩の娘です」と寸借詐欺で全国転々、余罪100件以上？

海外宝くじ申込金詐欺、高齢者の被害増

虚偽説明布団販売、布団訪販の男に懲役１年２月

訪問販売業者を業務停止、電話機リースで虚偽説明

不正アクセス、ゲーム通貨売却の会社員逮捕

悪質リフォーム、７９歳女性、権利書持ち出され自宅失う

駐車場の売り上げを１２００万円を過少申告、警備会社が公金流用で指名停止処分

住宅ローン詐欺、路上生活者名義で詐取、３人逮捕

金融機関名使い保証金詐欺　１億円被害か、６人逮捕

認知症女性の預貯金着服,横領容疑の成年後見人を起訴

ネット詐欺、落札者がキャンセル、偽メールに注意

人骨詐欺、処分料名目で現金詐取

女子生徒１２０人の裸撮影、アイドル関係装い


詐欺事件、警察官装い女性から２５０万円、愛知

ネットバンキング預金不正送金事件、ウイルススパイアイなど検出。

ホテルで、ハンガーに服を掛けたら破れた、と詐欺

「ご主人が医療ミス」と400万円、医師宅狙い振り込め詐欺

退職公務員狙い９千万円、「共済会」名乗り資金集め３人逮捕

「地震で家傾いている」、詐取の疑いでリフォーム会社元部長逮捕

架空沖縄旅行、客から１５０万円詐取

不審な雪かき業者、相次ぐ　日本海側で高齢者宅に

みずほ元行員１３億横領　被害過去最高　男に逮捕状

振り込め詐欺-このようなメールが届きました！

貸金業装い電化製品だまし取る、買い取り屋１０人逮捕

解約代行詐欺、高齢者から３０万円-業者の間を回る個人情報？

『次々販売』で２千万円負債-７０歳代夫婦、信販会社を提訴へ

役所の年金係を装いキャッシュカードを預かる詐欺

ワンクリ詐欺-支払い圧力を強める新たな手口が急増

高額な鍵の契約トラブル相次ぐ-警備会社員を名乗るセールスマンが訪問販売

実在の法律事務所や法律扶助協会をかたる架空請求が多数発生


狙った高齢者宅にマークをつけて同業者に伝える-悪徳リフォーム

金融機関を装う金融商品詐欺、新手の振り込め詐欺

スパイウエア侵入、ネットバンクで不正な預金引き出し

フィッシング詐欺で初の逮捕、偽ヤフーＨＰ作成の会社員を逮捕

街頭募金で数千万円が使途不明-ＮＰＯ主宰者逮捕へ

貸金業装い電化製品だまし取る、買い取り屋１０人逮捕

個人情報をネット上でだまし取るフィッシング（Phishing）詐欺とは？

暗証番号調べに国際電話のクレジット決済サービスを悪用

痴漢解決装う振り込め詐欺が都内急増-会社に知られる前に？

被害者の携帯に自宅番号を表示、新手に手口？-振り込め詐欺

ファイル交換ソフトの使用に関連した振り込め詐欺？

インターネットに流した情報を消す、持ちかけ現金詐取

警官がオレオレ詐欺？巡査長逮捕-交通トラブル処理書類を見て電話

客の携帯契約書類を悪用し６台詐取、元携帯ショップ経営者ら逮捕

おれおれ詐欺提訴を門前払い-富山地裁が訴状却下命令

『医療ミスで患者死んだ。』！？看護師の息子装いおれおれ詐欺

警察官を名乗りキャッシュカードの暗証番号を聞き出す詐欺

６人の役者が次々現れるおれおれ詐欺、合計で５００万円だまし取る

新潟の被災地の男性におれおれ詐欺-３００万円被害

デート商法が男性の自殺原因と認定、宝石会社に賠償命じる

ネット上でワンクリック請求急増

少額訴訟制度などを悪用した架空請求-無視を続けると敗訴に。

多重債務者を使い住宅ローン６億詐取-源泉徴収票も偽造


『車が当選しました』と諸経費を請求する詐欺が相次ぐ

知的障害者になりすまして運転免許を不正取得-サラ金から数百万円

JCBやヤフーを装いメールで個人情報引き出す詐欺-フィッシング詐欺

探偵事務所をかたる新手の詐欺事件

知人装い転入届、消費者金融でカードを作成

税務署員装い不審電話　『還付金ある』と携帯番号を聞き出す

銀行の『実名口座』をネットで売買、ヤミ金や詐欺などに悪用-捜査当局、摘発に乗り出す

『子どもを監禁した』と電話で現金要求-都内で相次ぎ被害２２５万

新規の携帯電話契約に盗難保険証提示、店員にばれて逮捕

保証料払えば１００万融資します-闇金融の新手の詐欺行為

ネットオークション、優良出品者が一転詐欺師に-評価システムを悪用

ＮＰＯ関係者を名乗る手紙-『債務リスト抹消代金？』請求

新聞詐欺-集金を装い高齢者中心に現金を詐取

不在通知盗み郵便物を詐取した男を逮捕-偽造委任状で郵便物を詐取


声色詐欺-伝言サービスに女性の声で交際を求めるメッセージ

電報詐欺、東京簡裁の名前をかたる新手口広がる-多重債務者がターゲット

偽造した借用書で『訴訟詐欺』をおこした金融会社社長に実刑判決

破産者に官報掲載料払え-詐欺まがい文書を架空業者が郵送

高額な弔電送りつける返済要求が急増-ヤミ金融

勝手にお金を振り込んでくる『押し貸し』、貸金業者を初処分

金融業者が無断で金を振り込んでくる？ -新たな手口、勝手に借金を組む

インターネットカフェで暗証番号盗み現金を引き出した男逮捕

請求書の振込先を改ざんし現金詐取-郵便受けから請求書を盗み、振り込み口座を書き換え

不倫恐喝、ラブホテル前でビデオ撮影していた男が逮捕-２００件のホテル利用者の住所を所有

都内に戸籍の改ざん組織が暗躍-携帯を不正取得、窃盗団などに売る


カードのトラブル

クレジットカードのトラブル



還付金詐欺
還付金詐欺とは、輸出入に伴い税金を調整する制度など（例、消費税の戻し税など）を悪用し、虚偽の申告を行って不正に還付を受ける詐欺である。 還付金詐欺とは、公的機関職員を名乗る加害者が還付金を受け取れるとして電話等で被害者に接触し、ATMに誘導し、虚言を弄して加害者の口座への振込みを行わせる詐欺で、特殊詐欺（振り込め詐欺）の1類型である。

加害者が被害者に対して「お金を返す」と説明して接触し、ATMへ誘導したうえで、虚言を弄して加害者の口座への振込みを行わせる詐欺で、特殊詐欺（振り込め詐欺）の1類型である。 還付金等詐欺（かんぷきんとうさぎ）と呼ばれる事もある。
金を受け取れると告げられるので思わず警戒を解き、同時に思わぬ臨時収入が得られる歓びに浸り不審を抱くことなく満ち足りた心理で相手の説明を素直に聞き容れて言われるままにATMを操作して被害に遭う事例が続いた。 殊に、2007年前後に社会問題として注目を集めた年金問題に乗じて社会保険庁の職員を名乗り、年金記録を改めたところ還付金が出たと称したり、年末調整や確定申告の時期に併せて税務署の職員を名乗って税金の還付金が出たと称するなど、時節の話題に合わせて詐欺を仕掛けることも行われている。
この様にお金を受け取れるとして近づく手口は還付金詐欺と呼ばれる様になり、以後オレオレ詐欺や架空請求詐欺の被害が抑制される一方で還付金詐欺による被害は増加し、2007年11月1日に、これも振り込め詐欺の一つとして扱うことが定められた。 2008年に提唱された定額給付金を巡る議論の中で、給付金を銀行口座振込みにする案が出ている事を手掛かりに、給付金を至急に振り込む必要があるとして誘導する詐欺が起こりかねないと警戒されている。
一方で、給付金を振り込む銀行口座を確認するとして、口座番号を聞き出そうとする不審な電話がかかっていると報道されている。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』



ロマンス詐欺
この偽造パスポートは、実際のインターネットロマンス詐欺で使用されたもの。第三者ならば明白に偽者と判断できうる?たとえば、このパスポートの写真サイズやポーズなどは基準に準拠していない。
ロマンス詐欺（ロマンスさぎ）は、主にインターネット上の交流サイトなどで知り合った海外の相手を言葉巧みに騙して、恋人や結婚相手になったかのように振る舞い、金銭を送金させる特殊詐欺の一種。国際ロマンス詐欺、国際恋愛詐欺などとも呼ばれる。代表的なものにはナイジェリア詐欺がある。
送金した場合、現状では事後に金銭を取り戻せるすべはほぼない。

単独犯に限らず、詐欺団を結成している場合も多く、被害者を信じ込ませ、送金させるため、共謀して、友人や弁護士、空港係官などの役を演じて騙す。知り合ってから一年以上をかけて信用させて騙す場合もある。送金には、無休で国際送金できるウエスタンユニオンが使われることが多い。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』